Группа мошенников массово скупала банковские карты астраханцев

С декабря 2022 года по декабрь 2024 года в Астраханской области действовала организованная преступная группа из восьмерых местных жителей, промышлявшая неправомерным оборотом средств платежей и незаконной банковской деятельностью.

Участники ОПГ подыскивали астраханцев и покупали у них банковские карты и личный доступ к банковским приложениям. Злоумышленники также копировали документы, удостоверяющие личность владельцев банковских счетов, меняли абонентские номера, привязанные к счетам, и переправляли полученные средства платежа в специально оборудованный офис.

Через закупленные карты и доступы к онлайн-банкам участники ОПГ осуществляли операции по приему, переводу и обналичиванию денег, в том числе при проведении сделок купли-продажи цифровых финансовых активов. Незаконной банковской деятельностью злоумышленники извлекли доход на общую сумму более 66 миллионов рублей.

Преступную деятельность пресекли областные СК и УМВД. По факту неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности в отношении участников ОПГ возбудили уголовное дело.

Второй отдел регионального СУ СКР завершил расследование обстоятельств дела и передал все материалы в суд с утвержденным обвинительным заключением. В ведомстве напомнили, что передача банковских карт, средств доступа к счетам, логинов, паролей и абонентских номеров может повлечь уголовную ответственность.