Сотрудники астраханского агентства по сделкам с маткапиталом провернули многомиллионную аферу

Уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Семейный капитал» и местных жителей возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области.

Их подозревают в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Следствие полагает, что у сотрудников ООО «Семейный капитал», основным видом деятельности которого является предоставление займов и прочих видов кредита, возник преступный умысел: они решили похитить денежные средства АО «ДОМ.РФ» при получении субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам. Распределив роли, подозреваемые подыскивали претендующих на субсидию лиц, после чего якобы приобретали земельные участки с целью заключений мнимых сделок купли-продажи земельных участков по завышенной цене, после чего обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями о погашении ипотечного займа.

По предварительным данным, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.

«В настоящее время проведены необходимые обыски, изъята документация, имеющая значение при расследовании уголовного дела, допрошены свидетели, подозреваемые задержаны, устанавливаются иные участники организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности», – прокомментировали в региональном следкоме и добавили: – «Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова».