Астраханский суд рассмотрит дело мошенников, замаскированных под честный банк

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СКР по региону завершил расследование всех обстоятельств уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которых заподозрили в незаконных банковских операциях, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере и вымогательстве.

Из материалов следует, что не позднее января 2022 года один из фигурантов создал ОПГ и руководил ее деятельностью. С января 2022 года по ноябрь 2025 года мошенники под видом индивидуального предпринимательства сформировали в Астрахани и других регионах России кредитно-финансовую организацию.

Ни лицензию, ни регистрацию мошенники не получили, что не помешало им проворачивать банковские операции, в том числе по приему денег граждан под видом инвестиционных вкладов, выдаче наличных с условием возврата и процентами. В результате незаконной банковской деятельности группа злоумышленников получила доход, превышающий 4,5 миллиона рублей.

В 2023 году глава ОПГ потребовал от девушки одного из заемщиков 3 миллиона рублей, угрожая насилием в отношении нее и ее близких родственников. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая передала запрошенную сумму частями.

Преступную жизнь группы пресекли астраханские СК и УФСБ при содействии Росгвардии. Ранее судом организатору ОПГ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а других фигурантов отправили под домашний арест. По ходатайству следователя на деньги одного из обвиняемых в размере 3 миллиона рублей наложили арест.

Следствие собрало доказательственную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратуры в Кировский районный суд для рассмотрения.