Астраханский филиал банка оштрафовали на 2,4 миллиона за услуги иностранцам

Один из астраханских филиалов федерального коммерческого банка получил огромный штраф за обслуживание иностранных граждан. В чем было дело – выясняло управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области.

Информация об оказании банком услуг нелегальным мигрантам поступила от Центробанка России. Полиция выяснила, что работники филиала крупной коммерческой финансовой организации пять месяцев обслуживали граждан зарубежных государств, занесенных в Реестр контролируемых лиц, которые утратили законные основания для нахождения в России. Они незаконно осуществляли международные переводы денег в страны Центральной Азии.

Отдел миграционного контроля астраханской полиции составил в отношении юрлица 13 протоколов за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан. Финансовую организацию наказали штрафом в размере 2 400 000 рублей.

Как объяснили в региональном УМВД, банки должны ограничивать большинство операций таких клиентов, кроме уплаты госпошлин, страховых взносов, снятия ограниченной суммы наличных и погашения штрафов. Стражи порядка неоднократно информировали об этом представителей кредитных учреждений на рабочих встречах.