Астраханца осудят за похищение 10 миллионов рублей у иностранной компании

Преступник создал хитроумную финансовую схему для отмыва денег, одним из звеньев цепочки было кафе быстрого питания в Астрахани 

Следственным управлением регионального МВД установлено, что генеральный директор коммерческого предприятия потратил предоплату от иностранной компании за поставку зерна. С января по декабрь 2020 года он занимал должность гендиректора общества с ограниченной ответственностью. Основной вид деятельности компании – оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой. 

Однако, для «отмывания» денег иностранной компании — а именно 10 260 000 рублей — он решил заняться другой работой. Он создал фирму — та заключила франшизу на открытие кафе быстрого питания в астраханском торговом центре. Остальные учредители фирмы, к слову, были не в курсе преступных замыслов астраханца. 55% уставного капитала в этом предприятии позволяли мошеннику распоряжаться прибылью относительно вольно.  

Таким образом, деньги спустя время приобрели законный вид. Тем не менее — это статья. В уголовном кодексе она так и называется — легализация, отмывание денежных средств. Против астраханца было возбуждено дело, в настоящий момент его расследование было закончено, его рассмотрят в суде. Мужчина может получить срок до семи лет и миллион рублей штрафа. 

К слову, ущерб иностранной компании частично возмещён. 

Никита Шевченко




Новости на Блoкнoт-Астрахань