У директора астраханской фирмы конфисковали имущество на 132 миллиона рублей

Директора фирмы в Астраханской области признали виновным в девяти неправомерных оборотах средств платежей.

Следствие и суд установили, что с 2021 по 2024 годы фигурант владел электронными средствами и носителями информации, в том числе бизнес-картами, привязанными к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей, а также располагал возможностью доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Все это он приобрел за деньги.

Осужденный тайно осуществлял переводы, снятие и прием денег по банковским счетам от имени их владельцев, создавая условия для незаконного обналичивания денег и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере.

Преступную деятельность пресекли региональные СК с УФСБ. Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей расследовал второй отдел областного следкома. Кировский районный суд приговорил директора фирмы к 3 годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, а также конфисковал его имущество на общую сумму свыше 132 миллионов рублей.